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Si sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto de 2024. ¿Qué cambia?
GAFI
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Crimen organizado usa criptomonedas e IA para lavar dinero, alerta GAFI
El GAFI alertó este 3 de septiembre sobre la expansión del “hawala digital”, que combina tecnología y redes informales para mover dinero ilícito.
