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El periodista afirma que el empresario dejó Suiza tras ser localizado y que la FGR y la UIF tendrían investigaciones relacionadas con sus operaciones financieras.
La UIF investiga a Amílcar Olán y detectó una cuenta de inversión de 72 millones de euros en UBS Switzerland AG.
Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó 55 sujetos. ¿Qué cambia?
La UIF incluyó al exsecretario de Economía en su lista de personas bloqueadas junto con un socio y seis empresas.
La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada asegura que el exlíder del Cártel de Sinaloa no tiene bienes a su nombre para cubrir la multa impuesta en Estados…
El INE revisará la integridad de las candidaturas para 2027, pero especialistas advierten que enfrentará falta de información, tiempo y atribuciones.
Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas ligadas al CJNG, mientras Hacienda ordenó bloquear sus cuentas en México.
Pesquisas de EU y visas canceladas rompen el escudo moral de Morena, complicando su operación territorial para los comicios de 2027. La narrativa fundacional…
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a encender el debate en el Congreso, y ahora con un enfoque que busca, según el diputado de Morena,…
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase…